白云区伪造金融票证罪律师:鹤龙街范某因无力支付运费伪造174万余美元汇款凭证判刑五年

引言

在国际贸易货代行业中，资金链紧张引发的纠纷并不少见，但若选择用“伪造汇款凭证”的方式拖延付款，可能一脚踏入刑事犯罪的深渊。本案中，一名货代公司负责人因无力支付巨额集装箱费用，伪造面额超千万人民币的银行汇款凭证发送给合作方，最终因构成伪造金融票证罪，被判处有期徒刑五年。

案情回顾

2022年9月，被告人范昊以某国际货运代理公司名义，与位于本市白云区鹤龙街的某国际物流公司签订海运订舱业务合同。同年11月，该物流公司多次催促范昊支付前期赊欠的集装箱费用。因资金周转困难、无力支付，范昊铤而走险，伪造了面额共计1743530美元（折合人民币12578682.09元）的境内外币汇款凭证、客户借记回单等票证，通过电子方式发送给物流公司。物流公司收到这些“汇款凭证”后，误以为款项即将到账，遂通知海运公司将已到港的相关货物予以放行。

争议焦点与法院判决

公诉机关指控：

被告人范昊伪造银行结算凭证，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条第一款第（二）项，应以伪造金融票证罪追究其刑事责任；范昊认罪认罚，可以从宽处理，建议判处有期徒刑五年，并处罚金。

辩方意见：

辩护人对事实和罪名无异议，但认为：范昊主观上并非骗取对方钱款，系在被催款且资金链暂时断裂时为拖延时间而伪造票证，属于不懂法情况下的错误处理；本案损失不能全部归咎于范昊的伪造行为，且被害人单方委托的审计报告不能如实反映最终损失；范昊系初犯、偶犯，归案后稳定供述、认罪认罚，家庭急需其照顾，请求依法公正判决。

法院认定：

被告人范昊伪造银行结算凭证，其行为已构成伪造金融票证罪。

公诉机关指控：

事实清楚、证据确实充分，罪名成立。范昊犯罪后如实供述自己罪行，可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，可以从宽处理。辩护人提出的意见，在量刑时予以综合考虑。

判决结果（（2024）粤0111刑初413号）：

一、被告人范昊犯伪造金融票证罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元。（刑期自2023年6月5日起至2028年6月4日止。罚金于判决生效之日起五日内缴纳。）二、缴获的作案工具无线移动电话机1台，予以没收。

法律分析

①《中华人民共和国刑法》第一百七十七条第一款第二项伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金……。

②《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。

③《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。

④《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

律师辩护策略

结合本案，广州刑事律师周孚泉白云区伪造金融票证罪辩护团队，提供以下实操建议：

①精准定性主观故意：在无力支付款项时伪造汇款凭证，究竟是“诈骗未遂”还是“拖延付款”，会影响此罪与票据诈骗罪的区分。辩护时应着力证明当事人并无非法占有目的，仅系暂时性拖延，这有助于法官在量刑时认定为主观恶性较小。

②质疑损失证据的客观性：被害单位单方委托的审计报告证明力存疑。辩护律师应重点审查报告形成过程的合法性，并引导法庭查明损失发生的多因性，例如本案中被害人自行决定放行货物也是损失产生的原因之一，从而在量刑时争取有利情节，避免将全部不利后果归于当事人。

③充分挖掘认罪认罚的实体利益：侦查阶段即认罪认罚，且退赃退赔的表达虽未实现也能体现悔罪态度。律师需协助当事人固定认罪认罚的起始节点及稳定程度，结合“初犯偶犯”、“如实供述”等法定从宽情节，可形成量刑辩护的合力，为获得公诉机关量刑建议的底线刑期奠定基础。